ПРОТОКОЛ № 28

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                   «26»      августа    2020  г.

 

 

Собрание проходит в 14 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 149 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «Строй Форум» из 296 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «Строй Форум» проверены.

Явка членов –  51 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания – Лобанова Елена Евгеньевна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – Председатель контрольного комитета.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2019 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2020 г.
7. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделение полномочиями Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.
8. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

 -  Устав Ассоциации «Строй Форум»;

-   Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

-  Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум».

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Батяева Полина Александровна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2019 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2019 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2020 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2020 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ   Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е., которая  доложила, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

      В  связи со вступлением в силу 8 июля 2020 г. постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» членам Ассоциации необходимо принять решение о возможности предоставления таких займов и о наделении Совета Ассоциации полномочиями на принятие решений о предоставлении займов членам Ассоциации.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

• Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»;
• Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации - Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа;
• Наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации Совет Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.
• Поручить Генеральному директору Ассоциации – Самусевичу Н.А. обеспечить оценку финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации и представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета компенсационного фонда в соответствии с решением Совета Ассоциации о предоставлении займа, а также осуществлять контроль за использованием средств займа в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938, включая в случае необходимости направление уведомлений об отказе в списании денежных средств с банковского счета займа, направление требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, расторжению договора займа и принятию мер по возврату займа на специальный счет Ассоциации «Строй Форум».

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ   Лобанову Е.Е., которая пояснила, что:

• изменения и дополнения в Устав Ассоциации «Строй Форум» вносятся для приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон № 340-ФЗ предписывает саморегулируемой организации установить требования к своим членам, осуществляющим по договорам подряда только снос объектов капитального строительства, а также размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в виде простого уровня ответственности;
• изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» вносятся в связи с изменением порядка оплаты членских взносов;
• изменения в Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум» вносятся в связи с принятием решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «Строй Форум» и с необходимостью утверждения процедуры предоставления займов, которая определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления займов, требования к членам Ассоциации, которым могут быть предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанный документ.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 149     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить внутренние документы Ассоциации «Строй Форум» в новой редакции:

-   Устав Ассоциации «Строй Форум»;

-    Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум».

 

В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, направить уведомление в Ростехнадор указанные выше Положения.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

 

Секретарь собрания                _________________                    Лобанова Е.Е.