ПРОТОКОЛ № 16
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства
"Строй Форум" (СРО НП «Строй Форум»)
г. Нижний Новгород «16» августа 2013 г.
Собрание проходит в 14 часов 00 минут по адресу: г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, оф. 201.
На собрании присутствуют:
Представители 160 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО НП «Строй Форум» из 316 членов:
Полномочия представителей членов СРО НП «Строй Форум» проверены.
Явка членов – 50, 63% .
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Жукова Лидия Валерьевна,
Секретарем собрания – Прохоров Александр Глебович.
Председатель собрания Жукова Л.В. объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:
- Утверждение состава счетной комиссии.
- Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.
- Внесение изменений и утверждение сметы доходов и расходов за 2012 год.
- Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год.
- Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
- Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207 и замечаниями Ростехнадзора.
- Внесение изменений в Положение об аттестации руководителей и специалистов членов
Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум») подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «Строй Форум».
- Избрание членов Совета СРО НП «Строй Форум».
- Избрание Президента СРО НП «Строй Форум».
- Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «Строй Форум».
- Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «Строй Форум» на 2014 год.
- Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности».
- Внесение изменений в Устав СРО НП «Строй Форум».
- Исключение из членов Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Обсуждение информации о принятии Стандартов НОСТРОЙ.
- Избрание аудиторской организации.
1) По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении состава счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ
Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:
- Блохина Юлия Сергеевна
- Васильева Юлия Александровна
- Теребов Илья Геерович
2) По второму вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении отчета Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.
3) По третьему вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. о внесении изменений и утверждение сметы доходов и расходов за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Внести изменения в смету доходов и расходов за 2012 год и утвердить смету.
4) По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об Утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 год.
5) По пятому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии.
6) По шестому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7) По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В.о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации руководителей и специалистов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум») подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 и Приказом Ростехнадзора от 15.12.2011г. № 714).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации руководителей и специалистов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум») подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 и изменениями, внесенными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2011г. № 714.
8) По восьмому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В.о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете СРО НП «Строй Форум», связанных с полномочиями Совета по представлению Общему собранию кандидата на должность Генерального директора.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете СРО НП «Строй Форум».
9) По девятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В., которая предложила досрочно прекратить полномочия Совета СРО НП «Строй Форум» и выбрать тайным голосованием новых членов в состав Совета СРО НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия Совета СРО НП «Строй Форум».
По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «Строй Форум» на новый двухлетний срок:
- Благодатин Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор ООО «Строительные технологии» ИНН 5259072604
- Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Сергеева Ольга Юрьевна – представитель ООО «Орион»
- Васильева Юлия Александровна – представитель ООО «СК «Акварель»
- Прохоров Александр Глебович – представитель ООО «КулебакиДорСтрой»
- Шаплов Олег Григорьевич – главный специалист ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Пинаев Александр Михайлович – представитель ОАО «Нижегородавтодор»
10) По десятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В., которая предложила в связи со сменой состава Совета СРО НП «Строй Форум», избрать тайным голосованием Президента СРО НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования Президентом СРО НП «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.
11) По одиннадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «Строй Форум».
12) По двенадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об Утверждении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «Строй Форум» на 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить СМЕТУ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «Строй Форум» на 2014 год.
13) По тринадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности» в связи с вступлением с 01 июля 2013 г. изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности» в предложенной редакции.
14) По четырнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. о внесении изменений в Устав СРО НП «Строй Форум» в связи со сменой места нахождения организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Устав СРО НП «Строй Форум» и утвердить следующий адрес места нахождения НП: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение 13.
15) По пятнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об исключении из членов Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
- Исключить из членов СРО НП «Строй Форум» в соответствии с п.2 ч. 1 и п.п. 2,3, ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» гражданской ответственности», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «Строй Форум», следующие организации:
- ООО «Зенит» ИНН 1658112805
- ООО «МНМ-АЛЬФА КОНСТРАКШН» ИНН 5260299617
- ООО «Современные Комплексные Системы» ИНН 5257104184
- ООО «СтройИнвестХолдинг» ИНН 7734540612
- ООО «Стройэкспресс-НН» ИНН 5261047524
- ООО «РАСТОР» ИНН 5262215210
- ООО «ФИНКО» ИНН 5261043600
- ООО «ПКФ «Теплотроникс» ИНН 5260223953
- ООО «ЭлектромонтажНаладка» ИНН 5262241789
- ООО «Нижегородская компания «Строитель» ИНН 5247015746
- Исключить из членов СРО НП «Строй Форум» в соответствии с п. 2 ч. 1 и п.п. 2,3,4 ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» гражданской ответственности», невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд, неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «Строй Форум», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «Строй Форум», следующие организации:
- ООО «Ирбис» ИНН 5260268217
- ООО «Геокосмос» ИНН 5261061173
- ООО «ИвСтройТех» ИНН 7733737743
- ОАО «Дизайн-Архитектура» ИНН 5249088997
16) По шестнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя контрольного комитета СРО НП «Строй Форум» Лобанову Елену Евгеньевну, которая сообщила собравшимся, что в настоящее время Национальное объединение строителей занимается работой в области стандартизации деятельности СРО и их членов. Стандарты разрабатываются в соответствии с приоритетными направлениями деятельности саморегулируемых организаций, целями и задачами НОСТРОЙ.
Целью разработки стандартов является унификация деятельности саморегулируемых организаций и их членов. Система стандартизации должна обеспечить входящим в Объединение СРО устанавливать на основе стандартов НОСТРОЙ единые требования по выполнению работ в области строительства, методам контроля их проведения и их результатов. В Системе предусмотрена разработка специальных стандартов в области оценки соответствия объектов, работ (услуг), систем менеджмента, наилучших доступных технологий и других.
В соответствии с вышеизложенным организациям – членам СРО НП «Строй Форум» в случае необходимости рекомендуется принять в индивидуальном порядке данные Стандарты, разработанные НОСТРОЙ, для применения в работе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 160
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Принять к сведению изложенную информацию.
По семнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении аудитора СРО НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить Закрытое акционерное общество «Русаудит» в качестве аудитора СРО НП «Строй Форум».
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Жукова Л.В.
Секретарь собрания _________________ Прохоров А.Г.
 Протокол Общего собрания СФ №16.doc | [ ] | 153 Кб |