ПРОТОКОЛ № 21
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства
«Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум»)
г. Нижний Новгород «06» мая 2016 г.
Собрание проходит в 14 часов 00 минут по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13.
На собрании присутствуют:
Представители 111 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО НП «Строй Форум» из 214 членов:
Полномочия представителей членов СРО НП «Строй Форум» проверены.
Явка членов – 52 % .
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович
Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна
Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:
- Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания.
- Отчет Генерального директора и Совета о деятельности СРО за 2013-2015 г.г.
- Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «Строй Форум» за 2013-2014 г.г.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2013-2015 г.г.
- Утверждение отчета аудитора о деятельности СРО НП «Строй Форум» за 2013-2015 г.г.
- Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ Ассоциации «Строй Форум» на 2015-2016 г.г.
- Внесение изменений в Устав СРО НП «Строй Форум» в связи с ликвидацией филиалов, изменением организационно-правовой формы и иными изменениями в законодательстве Российской Федерации. Утверждение Устава СРО НП «Строй Форум» в новой редакции.
- Утверждение Положения «О раскрытии информации Ассоциации «Строй Форум».
- Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации «Строй Форум».
- Избрание членов Совета и Президента на новый двухлетний срок.
- Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами Ассоциации «Строй Форум» гражданской ответственности».
- Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Строй Форум».
- Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде Ассоциации «Строй Форум».
- Утверждение состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строй Форум». Внесение изменений в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
- Исключение из членов Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
1) По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:
- Белова Юлия Сергеевна
- Каштанов Вячеслав Германович
- Захарова Светлана Вадимовна
2) По второму вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в СРО к моменту проведения данного Общего собрания членов СРО НП «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором СРО, Президентом СРО за отчетный период. Предложил утвердить отчет.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Генерального директора и Совета о деятельности СРО за 2013-2015 г.г.
3) По третьему вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «Строй Форум» за 2013-2014 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «Строй Форум» за 2013 -2014 г.г.
4) По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2013-2015 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2013-2015 г.г.
5) По пятому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности СРО НП «Строй Форум» за 2013 - 2014 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет аудитора о деятельности СРО НП «Строй Форум» за 2013 - 2014 г.г.
6) По шестому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Строй Форум» на 2015-2016 г.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Утвердить сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2015-2016 г.г.
7) По седьмому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е., которая доложила:
- о необходимости ликвидации филиалов саморегулируемой организации в г. Москве и г. Дзержинске;
- об изменениях, внесенных в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Указанными изменениями отменена организационно-правовая форма «Некоммерческое партнерство», а установлена такая организационно-правовая форма, как «Ассоциация».
На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями гражданского законодательства предложила Общему собранию принять Устав в новой редакции, в результате которых образуется Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форум», сокращенно - Ассоциация «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
- Ликвидировать филиалы СРО НП «Строй Форум», находящиеся по адресам:
- 123610, Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, корп. 3, офис 2007.
- 606010, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 77.
- Привести документы саморегулируемой организации в соответствие с законодательством Российской Федерации.
- Утвердить Устав саморегулируемой организации в новой редакции.
8) По восьмому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е., которая доложила о необходимости принятия Положения в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности СРО, а также о её членах для потребителей производимых ими товаров, оказываемых ими работ и/или услуг, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также иных заинтересованных в такой информации юридических и физических лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций").
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О раскрытии информации Ассоциации «Строй Форум».
9) По девятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о необходимости внесения изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях и условиях выдачи Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10) По десятому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации «Строй Форум» в связи с изменением количественного состава Совета СРО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение о Совете СРО.
11) По одиннадцатому вопросу
- СЛУШАЛИ Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Строй Форум» на новый двухлетний срок.
Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Строй Форум»:
- Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Сергеева Ольга Юрьевна – Директор ОАО «Гео Палитра»
- Прохоров Александр Глебович – Технический директор ООО «КулебакиДорСтрой»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «Строй Форум» на новый двухлетний срок:
- Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
- Сергеева Ольга Юрьевна – Директор ОАО «Гео Палитра»
- Прохоров Александр Глебович – представитель ООО «КулебакиДорСтрой»
- СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Строй Форум» из избранных вновь членов Совета Ассоциации. Выдать бюллетени для тайного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.
12) По двенадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Строй Форум» гражданской ответственности».
13) По тринадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в СРО НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Ассоциации «Строй Форум».
14) По четырнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. о внесении изменений в Положение «О Компенсационном фонде СРО НП «Строй Форум» в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
Внести изменения в Положение «О Компенсационном фонде Ассоциации «Строй Форум».
15) По пятнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А., который доложил о поступивших в Совет СРО предложениях об изменении состава Дисциплинарной комиссии СРО в связи с истечением срока полномочий и утверждению Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строй Форум» в следующем составе:
- Тришанкова Оксана Сергеевна – заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «НИИ Проект «Территориальная мастерская № 17». Председатель дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строй Форум».
- Пинаев Александр Михайлович – начальник отдела строительства Общества с ограниченной ответственностью «ТИСИЗ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ:
- В соответствии с поступившими предложениями избрать новый состав Дисциплинарной комиссии СРО в следующем составе:
- Тришанкова Оксана Сергеевна – заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «НИИ Проект «Территориальная мастерская № 17»
- Пинаев Александр Михайлович – начальник отдела инженерных изысканий Общества с ограниченной ответственностью «ТИСИЗ».
- Внести изменения в Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строй Форум».
16) По шестнадцатому вопросу
СЛУШАЛИ Председателя собрания Самусевича Н.А. об исключении из членов Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 111
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
- Исключить из членов СРО НП «Строй Форум» в соответствии с п. 2 ч. 1 и п.п. 3,4,5 ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд, неоднократного невнесения членских взносов в СРО НП «Строй Форум», следующие организации:
- ООО «Технолес ССК» ИНН 5260360445
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Самусевич Н.А.
Секретарь собрания _________________ Жукова Л.В.
 Протокол Общего собрания СФ №21.doc | [ ] | 155 Кб |