Протокол № 5
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Строй Форум»
(далее по тексту «Партнерство»)
г. Нижний Новгород 15 июля 2009 г.
На собрании присутствуют:
Представители 80 юридических лиц – членов НП «Строй Форум» из 80 членов:
Полномочия представителей членов НП «Строй Форум» проверены. Явка членов - 100%. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Для ведения собрания единогласно избраны:
Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович,
Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна.
Председатель собрания Самусевич Н.А., объявил ПОВЕСТКУ ДНЯ:
- Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «Строй Форум»:
1.1. Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности».
1.2. Стандарт Саморегулируемой Организации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
1.3. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.4. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.5. Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.6. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.
1.7. Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.8. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Строй Форум».
1.9. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Строй Форум» в 2009 году.
1.10. Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Строй Форум» - Генеральном директоре.
1.11. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.12. Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.13. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
1.14. Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «Строй Форум» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.15. Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Строй Форум».
1.16. Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- О формировании состава членов Совета Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- О формировании состава членов:
3.1. Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строй Форум»;
3.2. Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Строй Форум»;
3.3. Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Строй Форум».
- О приеме в члены НП «Строй Форум».
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП «Строй Форум» и его органов:
- Правила Саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности».
- Стандарт Саморегулируемой Организации. Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
- Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске, к которым относится сфера деятельности Некоммерческого партнерства.
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Строй Форум».
- Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Строй Форум» в 2009 году.
- Положение об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Строй Форум» - Генеральном директоре.
- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
- Положение о требованиях и условиях выдачи Некоммерческим партнерством «Строй Форум» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Положение о Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Строй Форум».
- Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Строй Форум».
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Самусевича Н.А. о формировании тайным голосованием состава членов Совета Некоммерческого партнерства «Строй Форум» и избрании Президента.
ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием по избирательным бюллетеням: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
По результатам тайного голосования избрать в состав членов Совета НП «Строй Форум»:
- Жукова Лидия Валерьевна – генеральный директор ОАО «Дизайн-Архитектура»
- Благодатин Дмитрий Евгеньевич – директор ООО «Строительные технологии»
- Куликов Олег Владимирович – директор ООО «Эликом»
- Протасова Майя Александровна – ведущий инженер-строитель ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
5) Толмачев Владимир Викторович – главный научный сотрудник ОАО «Противокарстовая и береговая защита» ПРЕЗИДЕНТ НП «Строй Форум
6) Пичурова Вера Константиновна – помощник главного инженера ОАО «Дизайн-Архитектура»
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Самусевича Н.А. о формировании состава членов Дисциплинарной комиссии, Контрольного комитета и Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
- Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии НП «Строй Форум»:
- Леоненко Михаил Васильевич – исполнительный директор ОАО «Противокарстовая и береговая защита»
- Хорошилов Николай Иванович – директор ООО «Альянс-НВ»
- Зайцев Александр Владимирович – директор ООО «Ампир»
- Избрать в состав членов Контрольного комитета НП «Строй Форум»:
- Шляков Дмитрий Геннадьевич – Председатель Контрольного комитета НП «Строй Форум»
- Теребов Илья Геерович– заместитель Председателя Контрольного комитета НП «Строй Форум»
- Гронская Ольга Юрьевна – член Контрольного комитета НП «Строй Форум»
3. Утвердить список судей постоянно действующего Третейского суда при НП «Строй Форум»:
Васильева Юлия Александровна – юрист
Кострюков Иван Андреевич – юрист
Сергеева Ольга Юрьевна - юрист
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания Самусевича Н.А. о приеме в члены НП «Строй Форум».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Некоммерческого партнерства «Строй Форум» следующие юридические лица, осуществляющие строительно-монтажные работы:
- ООО «Веркор»
- ЗАО «СтройДекор»
- ООО «Строй-Лидер»
- ООО «Виктория»
- ООО «Строительная компанияШанс»
- ООО «Эврика-3»
- ООО «ОЛИМП»
- ООО «Научно-производственное предприятие Транс-Пол»
- ООО «Дзержинскстройэнергосервис»
- ООО «МЦПУИ «Практик-Инвест»
- ООО «Скат»
- ООО «Комфорт-1»
- ООО «Акварель»
- ООО НПО «Инженерные системы»
- ООО «Пегас-В»
- ООО «ЖилКомХоз»
- ООО «Тритон»
- ООО «Фотон-ОПС»
- ООО «Монтажтехстрой»
- ИП Шабля В.К.
- ООО «Стройинвест»
- ООО «Мираж»
- ООО «АБРИС»
- ООО «Водолей-Ена»
Настоящий протокол подписали:
Председатель собрания ________________ Самусевич Н.А.
Секретарь собрания ________________________ Жукова Л.В.