Протокол № 68-2020

Заседания Совета

Ассоциации «Строй Форум»

(далее по тексту «Ассоциация»)

 

г. Нижний Новгород                                                                                                    26 ноября 2020 г.

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П13.

Время проведения: 14 ч. 00 мин.

 

На заседании присутствуют:

 

3 члена Совета Ассоциации «Строй Форум» из 3:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Независимый член Совета
• Сергеева Ольга Юрьевна – Генеральный директор ОАО «Гео Палитра»
• Прохоров Александр Глебович – Директор ООО «ГеоСфера»

 

Явка членов – 100 %. Кворум имеется. Заседание правомочно.

 

Приглашенные лица: Лобанова Елена Евгеньевна- заместитель Генерального директора по правовым вопросам – председатель контрольного комитета

 

Для ведения заседания единогласно избраны:

 

Председателем заседания – Жукова Лидия Валерьевна

Секретарем заседания – Самусевич Никита Альбертович

Ответственный за подсчет голосов -Самусевич Никита Альбертович

 

Председатель заседания Жукова Л.В. объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. 1. О приеме заявок на предоставление займов.
2. 2. Об утверждении типовых форм документов, необходимых для предоставления займов.
3. Об утверждении Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

 

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:Лобанову Е.Е., которая сообщила, что Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум» с изменениями, связанными с возможностью предоставления займов членам Ассоциации «Строй  Форум» внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. В связи с этим Совет Ассоциации может приступать к приему заявок на предоставление займов членам Ассоциации.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Начать прием заявок на предоставление займов для членов Ассоциации «Строй Форум»  в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

 

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:   Лобанову Е.Е., которая сообщила, о необходимости утверждения типовых форм документов, необходимых для предоставления займов. Отметила, что Типовые формы документов для выдачи  займа разработаны с применением методических рекомендаций, утвержденных Экспертным советом по совершенствованию законодательства в градостроительной сфере Ассоциации «Национальное объединение строителей».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:  Утвердить следующие формы документов:

-  Заявка на предоставление займа;

-  Договор займа с приложениями;

-  Договор залога имущества;

-  Договор поручительства.

 

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:  Лобанову Е.Е., которая сообщила о необходимости утверждения Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, с целью осуществления оценки финансового положения члена саморегулируемой организации при выдаче займа.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:  Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель заседания____________________Жукова Лидия Валерьевна

Секретарь заседания       ____________________Самусевич Никита Альбертович