ПРОТОКОЛ № 36

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                      «19»     июля    2024  г.

 

 

Собрание проходит в 14 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 162 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «Строй Форум» из 321 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «Строй Форум» проверены.

Явка членов –  50, 46 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания – Лобанова Елена Евгеньевна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – Председатель контрольного комитета.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2023 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2024 г.
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

 -     Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

 -   Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум»

 -   Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

8. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «Строй Форум» в связи с вступлением силу Федеральным законом от 25.12.2023 г. № 625.

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В., которая доложила о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2023 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 162    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2023 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2024 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2024 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е. о необходимости внесения изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 04.08.2023 г. № 435-ФЗ и Принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. № 338.

 

Председатель собрания Жукова Л.В. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

    Внести изменения в предложенной редакции во внутренние документы Ассоциации:

-   Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум».

-   Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

 

По восьмому вопросу

Заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е., которая  доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2025 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум» на предоставление займов членам Ассоциации.

 

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания            ________________                    Жукова Л.В.

Секретарь собрания                _________________                    Лобанова Е.Е.