ПРОТОКОЛ № 37

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                      «11»     июня    2025  г.

 

 

Собрание проходит  в  14  часов  00  минут.

Адрес проведения:   г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители  160  юридических лиц – членов Ассоциации  «Строй Форум»  из  316  членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации  «Строй Форум» проверены.

Явка  членов –  50, 46  % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания  –  Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания        –  Лобанова Елена Евгеньевна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – Председатель контрольного комитета.

 

Председатель собрания  Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2024 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2025 г.
7. Внесение изменений в документы Ассоциации:

-      Устав Ассоциации «Строй Форум»

 -     Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда  Ассоциации «Строй Форум».

 -   Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум».

-   Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строй Форум».

 -    Положение о Совете Ассоциации «Строй Форум».

8. Переизбрание Президента Ассоциации на новый 2-х летний срок.
9. Принятие решения о возможности предоставления займов членам Ассоциации «Строй Форум» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.12.2024 г. № 486-ФЗ.
10. Избрание аудиторской организации на 2026 год.
11. О наделении полномочиями по регистрации изменений в Учредительные документы.

 

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания  Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 160   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Батяева Полина Александровна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2024 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2024 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2025 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации  «Строй Форум» на 2025 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ:  Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е. о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 08.08.2024 г. №  261-ФЗ  и Принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. № 338.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

    Внести изменения в предложенной редакции в документы Ассоциации:

-   Устав Ассоциации «Строй Форум»

-   Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум».

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строй Форум».

-  Положение о Совете Ассоциации «Строй Форум».

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А.  об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Строй Форум» из членов Совета Ассоциации  «Строй  Форум» на новый двухлетний срок. Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е., которая  доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2024 № 486-ФЗ в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", до 1 января 2026 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с законодательством.

  

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 160     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум» на предоставление займов членам Ассоциации.

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ:  Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении  аудиторской организации Ассоциации «Строй Форум» на 2026 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 160    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью  «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «Строй Форум» на 2026 год.

 

По  одиннадцатому  вопросу

СЛУШАЛИ:  Лобанову Е.Е.  о  наделении полномочиями по регистрации изменений в учредительные документы Генерального директора Ассоциации «ЦСП»  Самусевича Н.А.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 160    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Уполномочить Генерального директора Ассоциации «Строй  Форум» Самусевича Никиту Альбертовича выступить в качестве заявителя и подать документы на государственную регистрацию изменений в учредительные документы. (Адрес регистрации: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Желнино, ул. Пролетарская, д. 25 «а»)

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                    Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Лобанова Е.Е.