ПРОТОКОЛ № 38

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

г. Нижний Новгород                                                     «11»сентября2026 г.

 

 

Собрание проходит в  14часов 00минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 143 юридических лиц– членов Ассоциации  «Строй Форум» из 281членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации  «Строй Форум» проверены.

Явка  членов –51% .

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания –Лобанова Елена Евгеньевна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – Председатель контрольного комитета.

 

Председательсобрания  Самусевич Н.А.объявилПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2025 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2025 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерскойотчетности за 2025г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2025 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходовАссоциации «Строй Форум» на 2026 г.
7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

-      Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Строй Форум», о требованиях к членам Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

 -   Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Строй Форум» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Строй Форум».

8. Переизбрание члена Совета Ассоциации.
9. Избрание аудиторской организации на 2026 -2027 г.г.

 

 

1)По первому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Батяева Полина Александровна

- Каштанов Вячеслав Германович

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

УтвердитьОтчет Генерального директора и СоветаАссоциации о деятельности Ассоциации за 2025 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходовАссоциации «Строй Форум» за 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходовАссоциации «Строй Форум» за 2025 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерскойотчетностиАссоциации «Строй Форум» за 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2025г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А. об утвержденииотчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2025 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердитьотчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2025 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходовАссоциации «Строй Форум» на 2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходовАссоциации«Строй Форум» на 2026г.

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ:Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е. о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, и принятием иных  нормативных актов РФ.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

    Внести изменения в предложенной редакции в документы Ассоциации:

-      Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Строй Форум», о требованиях к членам Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»

 -   Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Строй Форум» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Строй Форум».

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А.  о переизбрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации «Строй Форум» вместо Глаголева Григория Владиславовича.

Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования поступившую кандидатуру в состав Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жданова Елена Иосифовна – главный инженер ООО «ГеоСфера».

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум» не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать Жданову Елену Иосифовну в состав членов Совета Ассоциации «Строй Форум».

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ:Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении  аудиторской организации Ассоциации «Строй Форум» на 2026-2027 г. г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 143«ПРОТИВ» - 0«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью  «Русаудит» в качестве аудитора Ассоциации «Строй Форум» на 2026-2027 г.г.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания  ________________  Самусевич Н.А.

Секретарь собрания _________________Лобанова Е.Е.