ПРОТОКОЛ № 23

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Стой Форум» (Ассоциация «Строй Форум»)

 г. Нижний Новгород                                                                                                            «16»   июня   2017  г.

 

Собрание проходит  в  12  часов  00  минут  по адресу:  г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, пом. П 13. (начало регистрации в 11 ч. 30 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

Представители  124  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «Строй Форум»  из  239  членов:

Полномочия представителей членов Ассоциации  «Строй Форум» проверены.

Явка  членов –  51,9  % .  

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания  –  Самусевич Никита Альбертович

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2016 г.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2016 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2017 г.
7. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.
8. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Строй Форум» в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, внесение изменений и дополнений в документы Ассоциации «Строй Форум». Утверждение Устава  Ассоциации «Строй Форум» в новой редакции. Принятие новых документов Ассоциации «Строй Форум».

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 124   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации «Строй Форум»  за 2016 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2016 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2017 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2017 г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя собрания Самусевича Никиту Альбертовича о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум». 

Докладчик доложил о том, что в соответствии со ст.  5516-1  Градостроительного кодекса РФ Ассоциации «Строй Форум» необходимо разместить средства компенсационных фондов на

специальных банковских счетах в кредитных организациях, соответствующих    требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970. Кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей.

Предложил разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" и  Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие».

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Дальнейшее размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие».

 

8)  По восьмому вопросу

а) СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о вступлении в силу с 01 июля 2017 г. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и необходимости внесения изменения в Устав Ассоциации «Строй Форум», внутренние документы Ассоциации, а также утверждение новых документов Ассоциации в связи с вступлением в силу указанного Закона.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 124     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

б) Также докладчик сообщил о том, что в соответствии с положениями ст. 3.3 Федерального закона № 191 (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) для подтверждения статуса саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций, саморегулируемые организации до 01 июля 2017 г. должны привести внутренние документы в соответствие с требованиями, установленными частями 1-4 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ и предложил для приведения документов Ассоциации «Строй Форум» в соответствие с действующим законодательством, внести изменения и дополнения в следующие документы:

-   Устав Ассоциации «Строй Форум»;

- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строй Форум».

Принять и утвердить следующие разработанные документы:

- Положение о Совете Ассоциации «Строй Форум»;

- Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации «Строй Форум» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О проведении Ассоциацией «Строй Форум» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

- Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Строй Форум» (вступает в силу с 01.07.2017 г.);

-  Положение «О порядке ведения  реестра членов Ассоциации «Строй Форум»;

- Положение «О защите персональных данных в Ассоциации «Строй Форум» (вступает в силу с 01.07.2017 г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 124    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав Ассоциации «Строй Форум», а также в вышеперечисленные документы Ассоциации и утвердить их в новой редакции, утвердить вновь разработанные документы Ассоциации. Направить вышеперечисленные документы в орган надзора за саморегулируемыми организациями – Ростехнадзор.

 

Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.