ПРОТОКОЛ № 26

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                       «20»   декабря   2018  г.

 

 

Собрание проходит  в  14  часов  00  минут.

Адрес проведения:   г. Нижний Новгород,  ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители  144  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «Строй Форум»  из  283  членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации  «Строй Форум» проверены.

Явка  членов –  51  % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  –  Самусевич Никита Альбертович, генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

 

 

Председатель собрания  Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2017 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2018 г.
7. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента Ассоциации.
8. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации «Строй Форум».
9. Внесение изменений в документы:

 -   Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-  Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 144   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации  к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2017 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить  годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить  отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2017 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2018 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2018 г. 

 

По седьмому вопросу

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Строй Форум».

Предложила провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – Директор ОАО «Гео Палитра»
• Прохоров Александр Глебович – независимый член Совета

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 144   «ПРОТИВ» - 0     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – Директор ОАО «Гео Палитра»
• Прохоров Александр Глебович – независимый член Совета

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Строй Форум» из избранных вновь членов Совета Ассоциации . Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 144             «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:  По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

8)  По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ  Председателя собрания Жукову Л.В.  с предложением о продлении полномочий Генерального директора Ассоциации «Строй Форум» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации «Строй Форум» Самусевича Никиты Альбертовича  на новый пятилетний срок.

 

9)  По девятому вопросу

 СЛУШАЛИ  Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о необходимости

а) внесения изменений в Положение  «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с изменением формы Приложения 1.

б) Принятие Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум» в новой редакции в соответствии с замечаниями Ростехнадзора.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 144     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

1) Внести изменения в Положение  «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

2) Принять Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум» в новой редакции.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.