ПРОТОКОЛ № 31

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                               «05» июля 2022 г.

 

 

Собрание проходит в 14 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 162 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «Строй Форум» из 322 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «Строй Форум» проверены.

Явка членов –  51 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания       – Лобанова Елена Евгеньевна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – Председатель контрольного комитета.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

 -  Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

3. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.
4. Избрание аудиторской организации.
5. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента.

 

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:    «ЗА» - 162   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Батяева Полина Александровна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ  

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с утратой силы Постановлений Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 469 и 27.09.2016 г. № 970 и вступлением в силу Постановления Правительства от 28.04.2021 № 662, необходимо внести изменения в Положение о Компенсационном фонде Ассоциации «Строй Форум».

 

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение указанного документа в новой редакции.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум» в новой редакции.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя заседания Самусевича Н.А. о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «Строй Форум» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «Альфа-Банк», филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК».

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 162    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «Строй Форум» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «Альфа-Банк», филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК».

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудитора Ассоциации «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит» в качестве аудитора Ассоциации «Строй Форум».

 

По пятому  вопросу

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Строй Форум».

Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор АО «Гео Палитра»
• Сергеева Ольга Юрьевна – Независимый член Совета/
• Прохоров Александр Глебович – Директор ООО «ГеоСфера»

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «Гео Палитра»
• Сергеева Ольга Юрьевна – Независимый член Совета
• Прохоров Александр Глебович – Директор ООО «ГеоСфера»

 

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Строй Форум» из избранных членов Совета Ассоциации «Строй  Форум». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 162     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Лобанова Е.Е.