ПРОТОКОЛ № 33

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                      «05»      июля    2023  г.

 

 

Собрание проходит в 14 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 173 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «Строй Форум» из 339 членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «Строй Форум» проверены.

Явка членов – 51 %.  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания – Лобанова Елена Евгеньевна, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – Председатель контрольного комитета.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2022 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2023 г.
7. Утверждение Положения «Об обработке персональных данных».
8. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации «Строй Форум».
9. Избрание аудиторской организации на 2024 год.
10. Переизбрание члена Совета Ассоциации.
11. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173   «ПРОТИВ» - 0   «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Батяева Полина Александровна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 173     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2022 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 173    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 173     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2022 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2023 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2022г. 

 

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е., которая доложила, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо утвердить Положение «Об обработке персональных данных Ассоциацией «Строй Форум».

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение указанного документы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «Об обработке персональных данных Ассоциацией «Строй Форум».

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ  

Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контрольного комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е. с предложением о продлении полномочий Генерального директора Ассоциации «Строй Форум» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации «Строй Форум» Самусевича Никиты Альбертовича на новый пятилетний срок.

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудиторской организации Ассоциации «Строй Форум» на 2024 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» в качестве аудитора Ассоциации «Строй Форум» на 2024 год.

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А.  о переизбрании тайным голосованием одного члена Совета Ассоциации «Строй Форум» вместо Прохорова Александра Глебовича.

Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования поступившую кандидатуру в состав Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Глаголев Григорий Владиславович – Директор ООО «Гипрозем».

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум» не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать Глаголева Григория Владиславовича в состав членов Совета Ассоциации «Строй Форум».

 

По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя заседания Самусевича Н.А. о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 г. № 662.

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «Строй Форум» также на специальных счетах банка ПАО «РОСБАНК».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 173    «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «Строй Форум» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», АО «Альфа-Банк», филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК», ПАО «РОСБАНК».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                    Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Лобанова Е.Е.