ПРОТОКОЛ № 16

очередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,

осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства

"Строй Форум" (СРО НП «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                           «16»  августа  2013 г.

 

 

Собрание проходит в 14 часов 00 минут по адресу: г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 11/13, оф. 201.

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 160 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов СРО НП «Строй Форум» из 316 членов:

 

Полномочия представителей членов СРО НП «Строй Форум» проверены.

Явка членов –  50, 63% .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания  – Жукова Лидия Валерьевна,

Секретарем собрания – Прохоров Александр Глебович.

 

Председатель собрания Жукова Л.В. объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.

 

2. Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

3. Внесение изменений и утверждение сметы доходов и расходов за 2012 год.

 

4. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год.

 

5. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

 

6. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» марта 2011 года № 207 и замечаниями Ростехнадзора.

 

7. Внесение изменений в Положение об аттестации руководителей и специалистов членов

Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум») подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

 

8. Внесение изменений в Положение о Совете СРО НП «Строй Форум».

 

9. Избрание членов Совета СРО НП «Строй Форум».

 

10. Избрание Президента СРО НП «Строй Форум».

 

11. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «Строй Форум».

 

12. Утверждение СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «Строй Форум» на 2014 год.

 

13. Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности».

 

14. Внесение изменений в Устав СРО НП «Строй Форум».

 

15. Исключение из членов Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум».

 

16. Обсуждение информации о принятии Стандартов НОСТРОЙ.

 

17. Избрание аудиторской организации.

 

1)  По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Блохина Юлия Сергеевна

- Васильева Юлия Александровна

- Теребов Илья Геерович

 

2)  По второму вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В.  об утверждении отчета Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Партнерства о деятельности СРО за 2012 год.

 

3) По третьему вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. о внесении изменений и утверждение сметы доходов и расходов за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в смету доходов и расходов за 2012 год и утвердить смету.

 

 

4) По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об Утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -   160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 год.

 

 

5) По пятому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении в новой редакции  ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии.

 

6)  По шестому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о Требованиях выдачи Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

 

7)  По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В.о внесении изменений в   ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации руководителей и специалистов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум») подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 и Приказом Ростехнадзора от 15.12.2011г. № 714).

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ об  аттестации руководителей и специалистов членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строй Форум» (СРО НП «Строй Форум») подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 и изменениями, внесенными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2011г. № 714.

 

8)  По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В.о внесении изменений в   ПОЛОЖЕНИЕ о Совете СРО НП «Строй Форум», связанных с полномочиями Совета по представлению Общему собранию кандидата на должность Генерального директора.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о Совете СРО НП «Строй Форум».

 

9)  По девятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В., которая предложила досрочно прекратить полномочия Совета СРО НП «Строй Форум» и выбрать тайным голосованием новых членов в состав Совета СРО НП «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 160

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

 

Досрочно прекратить полномочия Совета СРО НП «Строй Форум».

 

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета СРО НП «Строй Форум» на новый двухлетний срок:

 

• Благодатин Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор ООО «Строительные технологии» ИНН 5259072604
• Жукова Лидия Валерьевна – Генеральный директор ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Сергеева Ольга Юрьевна – представитель ООО «Орион»
• Васильева Юлия Александровна – представитель ООО «СК «Акварель»
• Прохоров Александр Глебович – представитель ООО «КулебакиДорСтрой»
• Шаплов Олег Григорьевич – главный специалист ОАО «НИИ ПТМ № 17»
• Пинаев Александр Михайлович – представитель ОАО «Нижегородавтодор»

 

10)  По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В., которая предложила в связи со сменой состава Совета СРО НП «Строй Форум», избрать тайным голосованием Президента СРО НП «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  160

«ПРОТИВ» -  0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования Президентом СРО НП «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

11) По одиннадцатому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  160

«ПРОТИВ» -  0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных, членских и иных целевых взносов в СРО НП «Строй Форум».

 

12) По двенадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об Утверждении СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «Строй Форум» на 2014 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  160

«ПРОТИВ» -  0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить СМЕТУ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ СРО НП «Строй Форум» на 2014 год.

 

13) По тринадцатому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя контрольного комитета Лобанову Е.Е. о внесении изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности» в связи с вступлением с 01 июля 2013 г. изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»  -  160

«ПРОТИВ»  -  0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0

 

РЕШИЛИ:

Внести изменения в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческого партнерства «Строй Форум» гражданской ответственности» в предложенной редакции.

 

14) По четырнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ Председателя собрания Жукову Л.В. о внесении изменений в Устав СРО НП «Строй Форум» в связи со сменой места нахождения организации.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»  -  160

«ПРОТИВ»  -  0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0

 

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Устав СРО НП «Строй Форум» и утвердить следующий адрес места нахождения НП: 603000, г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение 13.

 

15) По пятнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Жукову Л.В. об исключении из членов Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»  -  160

«ПРОТИВ»  -  0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0

 

РЕШИЛИ:

 

1. Исключить из членов СРО НП «Строй Форум» в соответствии с п.2 ч. 1 и п.п. 2,3, ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ  в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» гражданской ответственности», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «Строй Форум», следующие организации:

 

• ООО «Зенит» ИНН 1658112805
• ООО «МНМ-АЛЬФА КОНСТРАКШН» ИНН  5260299617
• ООО «Современные Комплексные Системы» ИНН 5257104184  
• ООО «СтройИнвестХолдинг»                              ИНН 7734540612
• ООО «Стройэкспресс-НН»                                   ИНН 5261047524
• ООО «РАСТОР»                                                ИНН  5262215210
• ООО «ФИНКО»                                                   ИНН 5261043600
• ООО «ПКФ «Теплотроникс»                                ИНН  5260223953                  
• ООО «ЭлектромонтажНаладка»                          ИНН  5262241789
• ООО «Нижегородская компания «Строитель»  ИНН 5247015746

 

2. Исключить из членов СРО НП «Строй Форум» в соответствии с п. 2 ч. 1 и  п.п. 2,3,4  ч. 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ  в связи с нарушением Правил Саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческим партнерством «Строй Форум» гражданской ответственности»,  невнесением в установленные сроки взноса в компенсационный фонд,  неоднократного невнесения  членских взносов в СРО НП «Строй Форум», нарушением Правил контроля, установленных СРО НП «Строй Форум»,  следующие организации:

 

• ООО «Ирбис»                          ИНН 5260268217
• ООО «Геокосмос» ИНН 5261061173
• ООО «ИвСтройТех» ИНН 7733737743
• ОАО «Дизайн-Архитектура»  ИНН 5249088997

 

16) По шестнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя контрольного комитета СРО НП «Строй Форум» Лобанову Елену Евгеньевну, которая сообщила собравшимся, что в настоящее время Национальное объединение строителей занимается работой в области стандартизации деятельности СРО и их членов. Стандарты разрабатываются в соответствии с приоритетными направлениями деятельности саморегулируемых организаций, целями и задачами НОСТРОЙ.

Целью разработки стандартов является унификация деятельности саморегулируемых организаций и их членов. Система стандартизации должна обеспечить входящим в Объединение СРО устанавливать на основе стандартов НОСТРОЙ единые требования по выполнению работ в области строительства, методам контроля их проведения и их результатов. В Системе предусмотрена разработка специальных стандартов в области оценки соответствия объектов, работ (услуг), систем менеджмента, наилучших доступных технологий и других.

В соответствии с вышеизложенным организациям – членам СРО НП «Строй Форум» в случае необходимости рекомендуется принять в индивидуальном порядке данные Стандарты, разработанные НОСТРОЙ, для применения в работе.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»  - 160

«ПРОТИВ»  - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  - 0

 

РЕШИЛИ:

Принять к сведению изложенную информацию.

 

По семнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудитора СРО НП «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Русаудит» в качестве аудитора СРО НП «Строй Форум».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель собрания            ________________                   Жукова Л.В.

Секретарь собрания                _________________                Прохоров А.Г.