Протокол № 01-2020

Заседания Совета

Ассоциации "Строй Форум"

(далее по тексту «Ассоциация»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                       09 января 2020 г.

 

Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П13.

Время проведения: 14 ч. 00 мин.

 

На заседании присутствуют:

 

3 члена Совета Ассоциации «Строй Форум» из 3:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Независимый член Совета
• Сергеева Ольга Юрьевна – Генеральный директор ОАО «Гео Палитра»
• Прохоров Александр Глебович – Директор ООО «ГеоСфера»

 

Явка  членов – 100  %.  Кворум имеется. Заседание  правомочно.

 

Для ведения заседания единогласно избраны:

 

Председателем заседания  –  Жукова Лидия Валерьевна

Секретарем заседания  –  Самусевич Никита Альбертович

Ответственный за подсчет голосов - Самусевич Никита Альбертович

 

Председатель заседания  Жукова Л.В. объявила ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1.Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Строй Форум».

 

2. Принятие решения об исключении из членов Ассоциации «Строй Форум».

 

3. Внесение изменений в план проверок соблюдения членами Ассоциации «Строй Форум» Требований стандартов и правил саморегулирования на 2020 год.

 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации «Строй Форум».

 

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Жукову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «Строй Форум» и внести в реестр после оплаты взноса в Компенсационный фонд Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Общество с ограниченной ответственностью «Неофит НН» ИНН 5263142526

 

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Жукову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Ассоциации «Строй Форум» на основании заявления о добровольном прекращении членства в  Ассоциации:

 

• Открытое акционерное общество «Капролактам-Дзержинск» ИНН 5249062283
• Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» ИНН 5257179310

 

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Жукову Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в план проверок членов Ассоциации «Строй Форум» на 2020 год.  Включить в план проверок членов Ассоциации «Строй Форум» на 2020 год следующие организации:

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компромисс»                                ИНН 5256180337

- Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРДСПЕЦСТРОЙ НН» ИНН 5260461884

 

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Самусевич Н.А., который доложил о необходимости утверждения новых документов Ассоциации «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

 

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Политика обработки персональных данных в Ассоциации «Строй Форум».

 

Настоящий протокол подписали:

 

Председатель заседания  ____________________  Жукова Лидия Валерьевна

Секретарь заседания       ____________________    Самусевич Никита Альбертович